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(一)审议通过《关于委托安徽省皖投融资担保有限公司为安徽广美药业股份有限公司对外融资提供保证担保的议案》
浏览: 发布日期:2019-05-09

  误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性接受个人及连带法令职守。

  安徽广美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次集会于2016年6月30日正在安徽广美药业股份有限公司集会室以现场表决体例召开。集会由董事长王运久主理,狗万客户端本次董事会应投入集会董事5人,现实投入董事5人,整个监事和高管列席了集会。

  (一)审议通过《闭于委托安徽省皖投融资担保有限公司为安徽广美药业股份有限公司对表融资供应担保担保的议案》。

  (二)审议通过《闭于王运久为安徽广美药业股份有限公司融资向安徽省皖投融资担保有限公司供应反担保的议案》。

  回避境况:王运久现任公司董事长,为公司现实驾御人,本次贸易组成了闭系贸易。董事长王运久回避表决。

  (三)审议通过《闭于召开安徽广美药业股份有限公司2016年第三次偶尔股东大会的议案》。

  与会董事具名确认的《安徽广美药业股份有限公司第一届董事会第十一次集会决议》(一)审议通过《关于委托安徽省皖投融资担保有限公司为安徽广美药业股份有限公司对外融资提供保证担保的议案》